Wystawił fałszywe faktury na 90 milionów. Jest w rękach CBA

Pracownicy Kontroli Skarbowej wykryli śląską firmę, która wystawiała i wprowadzała do obrotu . Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej. Firma działała nielegalnie, miała sądowy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej i została wykreślona z rejestru podatników VAT. Praca operacyjna i czynności analityczne służb skarbowych doprowadziły do ustalenia odbiorców fikcyjnych faktur.

o łącznej wartości szacowanej na ok. 90 mln złotych trafiły do firm na terenie całego kraju. W ciągu 5 lat prawdopodobnie przez konta organizatora przeszło ponad 40 mln złotych. Skala nieprawidłowości spowodowała, że Prokuratura Okręgowa w Katowicach, która przejęła śledztwo, zdecydowała się na skoordynowanie działań. Pierwsze działania odbyły się w 2015 r.

10 marca 2016 r. około 150 inspektorów i pracowników UKS w Katowicach oraz funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego na podstawie postanowienia prokuratorskiego przeszukało 47 podmiotów i zabezpieczyło faktury oraz dokumentację podatkową. Jednocześnie na wniosek UKS zwrócono się do 20 śląskich urzędów skarbowych oraz 6 urzędów kontroli skarbowej w Kielcach, Krakowie, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie oraz Wrocławiu o wszczęcie kontroli w 61 firmach.

Dzięki współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej CBA u organizatorów procederu zablokowała na kontach pieniądze o łącznej kwocie blisko 2,5 mln złotych . W sprawie zatrzymano 5 osób, wobec części z nich zastosowano areszt tymczasowy oraz inne środki zapobiegawcze. Organizatorowi i "mózgowi" procederu, który w ciągu 5 lat wystawiał fikcyjne faktury (co umożliwiało odbiorcom tych faktur zwrotu podatku VAT oraz zaniżenie zobowiązań podatkowych), grozi kara grzywny i kara więzienia do lat 12.

Jak informuje CBA, sprawa ma charakter rozwojowy. Na obecnym etapie szacuje się, że łączne uszczuplenia podatkowe mogą wynieść nawet do 20 mln złotych, i to tylko wskutek działań przestępczych jednej osoby.

CBA