Szef Amber Gold z zarzutami. Możliwe zmiany w prawie?

Jak informuje TVN24, pierwszy zarzut wobec Marcina P. dotyczy nielegalnego udzielania klientom Amber Gold, chociaż spółka nie miała licencji na działalność bankową. Drugi zarzut ma związek ze sfałszowaniem potwierdzenia przelewu z kont prywatnych Marcina P. i jego żony Katarzyny 50 mln złotych na objęcie udziałów w nowo założonej przez małżeństwo spółce Amber Gold SA.

Wczoraj o godzinie 7 rano około 50 funkcjonariuszy ABW na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Gdańsku weszło do wytypowanych 14 miejsc, które były bezpośrednio powiązane z działalnością firmy Amber Gold.

Funkcjonariusze zabezpieczyli dane teleinformatyczne oraz około 500 segregatorów, w których znajdowały się m.in. faktury, rachunki, przelewy związane z działalnością poszczególnych firm. Ponadto odnaleziono i zabezpieczono złoto - kilkadziesiąt kilogramów, o wartości około 10 - 12 milionów złotych.

Sprawie poświęcone było również wczorajsze posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej. Niedostateczne egzekwowanie prawa w odniesieniu do tej spółki oraz jej właścicieli, może doprowadzić do zmian w prawie.

KSF zalecił między innymi zwiększenie kompetencji służb skarbowych i Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wobec parabanków które znajdą się na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego. KSF chce również wprowadzenia kar za brak aktualnego sprawozdania finansowego parabanku.

Wprowadzony miałby być także mechanizm utrudniający możliwość reklamy dla podmiotów umieszczonych na liście KNF - zasady takie mogłyby zostać wpisane m.in. do kodeksów dobrych praktyk obowiązujących wydawców i właścicieli mediów.

Ostatnią zmianą postulowaną przez KSF jest zaostrzenia sankcji karnych, które miałoby odstraszać firmy chcące oferować usługi finansowe bez odpowiedniego zezwolenia. KSF chce podwyższenia kar za prowadzenie działalności bankowej bez wymaganego zezwolenia (takiej jak np.: gromadzenie środków pieniężnych w celu udzielania kredytów, pożyczek lub obciążania ich ryzykiem w inny sposób, sankcjonowanych przez art. 171 ustawy Prawo bankowe) a także za oszustwo (art. 286 Kodeksu karnego) oraz fałszowanie dokumentów (art. 270 Kodeksu karnego).